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Introduction of Directors and Supervisors
二、第14屆董事會任期：自民國112年6月7日起至115年6月6日止。
三、董事簡介如下：
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董事長兼 總裁 ｜ 鄭森煤
專業資格與經(學)歷 - 具備經營管理、產業、行銷及公司業務所須之工作經驗。
- 培英國小。
- 現任本公司董事長兼總裁、東莞百和商務服務有限公司董事、百和國際有限公司董事、和美興業有限公司董事、越南百和責任有限公司董事、百利有限公司董事、無錫百勝商務有限公司董事、中原興業有限公司董事及印尼百和股份有限公司董事。
- 歷任崧佃車業業務主任及本公司總經理。
- 無公司法第30條各款情事。
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董事兼 總經理 ｜ 再興投資股份有限公司 代表人：鄭誠禕
專業資格與經(學)歷 - 具備經營管理、產業、行銷及公司業務等專業資歷與經驗。
- MACQUARIE UNIVERSITY 統計系。
- 現任本公司法人董事之代表人兼總經理、北美百和股份有限公司董事及百利有限公司董事。
- 歷任本公司總經理室副總經理。
- 無公司法第30條各款情事。
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董事 ｜ 陳水金
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務、法律及公司業務等專業資歷與經驗。
- 東吳大學會計系、中正大學企業管理研究所碩士及及高考考試會計師合格。
- 現任元升會計師事務所會計師、美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員、正新橡膠工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員、三能集團控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員、聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員、凌嘉科技股份有限公司監察人及達佛羅股份有限公司監察人
- 歷任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師。
- 無公司法第30 條各款情事。
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董事兼 財務部經理 ｜ 鄭怡倫
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務及公司業務等專業資歷與經 驗。
- Macquarie University 會計系。
- 現任本公司財務部經理、印尼百和股份有限公 司董事、越南百和責任有限公司董事及北美百 和股份有限公司董事。
- 歷任本公司財務部專員。
- 無公司法第30 條各款情事。
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董事兼總經理室副總經理 ｜ 葉桂珠
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務、營運判斷、產業知識、危機處理及公司業務等專業資歷與經驗。
- 彰化師範大學國際企業經營管理碩士。
- 現任本公司總經理室副總經理、印尼百和股份有限公司監察人及弘裕企業股份有限公司薪酬委員。
- 歷任二信專員及三合興股份有限公司董事。
- 無公司法第30 條各款情事。
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獨立董事 ｜ 羅瑞霖
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務、法律、公司治理及公司業務等專業資歷與經驗。
- 中原大學會計系學士及高考會計師合格。
- 現任勖誠會計師事務所執業會計師、巨大機械工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員及華豫寧股份有限公司獨立董事及薪酬委員。
- 歷任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師。
- 無公司法第30條各款情事。
- 獨立性情形:
- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
- 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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獨立董事 ｜ 陳家玉
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務、永續管理及公司業務等專業 資歷與經驗。
- 靜宜大學會計系學士、交通大學財務金融研究 所碩士及企業永續管理師合格。
- 現任晶豪科技(股)公司財務處經理。
- 歷任資誠會計師事務所審計組長及本公司稽 核室主任。
- 無公司法第30 條各款情事。
- 獨立性情形:
- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
- 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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獨立董事 ｜ 許英傑
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務、律師及公司業務等專業資歷與經驗。
- 國立臺北大學法律系、國立臺灣大學管理學院EMBA 會計組碩士及高考律師合格。
- 現任群策法律事務所所長、悅城科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員、羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員、立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員、悠遊卡股份
有限公司董事、六魚文創股份有限公司監察人及麗崴風光能源股份有限公司董事。 - 無公司法第30 條各款情事。
- 獨立性情形:
- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
- 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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獨立董事 ｜ 曾俊傑
專業資格與經(學)歷 - 具備會計、財務、法律及公司業務等專業資歷與經驗。
- 淡江大學會計研究所碩士及高考會計師合格。
- 現任匯益會計師事務所會計師、羅翌科技股份有限公司監察人及璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事。
- 歷任本公司監察人及及台中科技大學兼任講師。
- 無公司法第30 條各款情事。
- 獨立性情形:
- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
- 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或 股東會決議行使職權。
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際列席率(%)【Ｂ/Ａ】 | 備註 |
| 董 事 長 | 鄭森煤 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日連任 |
| 董 事 | 再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕 | 2 | 1 | 66.7 | 112年6月7日連任 |
| 董 事 | 鄭怡倫 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日連任 |
| 董 事 | 陳水金 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日就任 |
| 董 事 | 葉桂珠 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日就任 |
| 獨立董事 | 羅瑞霖 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日連任 |
| 獨立董事 | 陳家玉 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日連任 |
| 獨立董事 | 許英傑 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日就任 |
| 獨立董事 | 曾俊傑 | 3 | 0 | 100.0 | 112年6月7日就任 |
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