企業永續發展
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最近年度董事會重要決議彙總
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第 14 屆第 8 次董事會
開會日期 重要決議事項 113 年5 月9 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣5,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准本公司113 年第1 季合併財務報告。 -
第 14 屆第 7 次董事會
開會日期 重要決議事項 113 年3 月13 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣2,170,000 仟元及美金20,700 仟元(或等值台幣)。
2. 審核113 年度會計師審計公費。
3. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
4. 核准112 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書」。
5. 核准本公司112 年度員工及董事酬勞分配案。
6. 核准本公司112 年度決算表冊案。
7. 核准本公司112 年度盈餘分配案。
8. 核准本公司112 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
9. 核准本公司及子公司截至112 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
10. 核准修訂本公司【董事會議事規則】案。
11. 核准修訂本公司【審計委員會組織規程】案。
12. 核准訂定本公司113 年股東常會之召開方式、日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
13. 核准訂定受理股東提出113 年股東常會議案相關事宜。
14. 核准經理人員薪資核定案。
15. 核准取消江蘇百宏公司吸收合併無錫百宏置業公司。 -
第 14 屆第 6 次董事會
開會日期 重要決議事項 113 年1 月10 日 1. 核准本公司增資百和國際公司應募百和興業公司(股票代碼:8404)2023 年度現金增資案。 -
第 14 屆第 5 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年12 月21 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准訂定本公司113 年度內部稽核年度稽核計劃。
3. 核准本公司113 年營運計劃及年度預算。
4. 核准經理人員薪資核定案。
5. 核准經理人員、董事兼任公司員工及董事薪酬結構表。
6. 核准112 年度經理人員暨董事兼任公司員工年度獎金預計發放標準。
7. 核准配合百和興業公司資金調度需求，調整香港百期公司增資案之資金用途及百和興業各子公司之投資額。 -
第 14 屆第 4 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年11 月9 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事 宜。
2. 核准修訂本公司【公司治理實務守則】之部分 條文。
3. 核准修訂本公司【內部控制制度-電子資料處理 循環】暨其【內部稽核實施細則-電子資料處理 循環】之部分條文。
4. 核准本公司112 年第3 季合併財務報告。
5. 核准香港百期公司為償還金融機構借款及充實營運週轉金，委請凱基商業銀行、王道商業銀 行、玉山商業銀行及永豐商業銀行為統籌主辦銀 行籌組聯合授信銀行團，並分別向聯合授信銀行 團申請融資額度美金玖仟萬元整及美金壹仟萬 元整，由本公司出具承諾函。 -
第 14 屆第 3 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年8 月10 日 1.核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台 幣740,000 仟元及美金15,000 仟元(或等值台 幣)。
2.核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事 宜。
3.核准本公司112 年第2 季合併財務報告。
4. 核准調整本公司派任至子公司之董事人選。
5. 核准上海百期公司及香港百期公司增資案。
6. 核准本公司112 年度經理人員退休金申請案。 -
第 14 屆第 2 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年6 月15 日 1.核准本公司第５屆薪資報酬委員會委員資格審查、委任契約暨薪酬案。
2.核准本公司第 2 屆永續發展委員會委員審查。
3.核准調整本公司派任至子公司之董事人選。 -
第 14 屆第 1 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年6 月7 日 1. 選任本公司董事長，由鄭森煤董事當選。 -
第 13 屆第 23 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年5 月11 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣3,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准本公司 112 第 1 季合併財務報告。 -
第 13 屆第 22 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年4 月20 日 1. 核准本公司 111 年度盈餘分配案。
2. 核准本公司 111 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
3. 核准本公司及子公司截至 111 年 12 月底之背書保證總額達淨值 50%以上
4. 提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
5. 提送股東會選舉董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
6. 提送股東會決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7. 核准本公司向關係人購買土地案。 -
第 13 屆第 21 次董事會
開會日期 重要決議事項 112 年3 月15 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣2,170,000 仟元及美金 20,700 仟元(或等值台幣)。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准配合勤業眾信聯合會計師事務所業務調度，本公司變更簽證會計師。
4. 審核 112 年度會計師審計公費。
5. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
6. 核准 111 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書」。
7. 核准本公司 111 年度員工及董事酬勞分配案。
8. 核准本公司 111 年度決算表冊案。
9. 提送股東會選舉本公司第 14 屆董事案。
10. 提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
11. 提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
12. 提送股東會決議修訂【背書保證處理辦法】案。
13. 核准修訂【董事酬金給付辦法】案。
14. 核准修訂【經理人員敘薪標準】案。
15. 核准訂定本公司 112 年股東常會之召開方式、日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
16. 核准訂定受理股東提出 112 年股東常會議案及受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
17. 核准上海百期公司及香港百期公司及越南百宏公司增資案。 -
第 13 屆第 20 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年12 月21 日 1. 核定本公司辦理背書保證專用印鑑之保管人。
2. 決議中原興業有限公司（本公司間接投資100% 之子公司，簡稱中原興業公司）擬辦理現金增資美金2,000,000 元。
3. 核准調整本公司派任越南百和責任有限公司(本公司投資100%之子公司，以下簡稱越南百和公司)之董事人選。
4. 審核本公司112 年度內部稽核年度稽核計劃。
5. 審核本公司112 年營運計劃及年度預算。
6. 審核經理人員及董事薪酬結構及給付金額。
7. 決議111 年度經理人員年度獎金預計發放標準。 -
第 13 屆第 19 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年11 月10 1. 核准修訂【企業永續發展委員會組織規程】案。
2. 核准修訂【智慧財產權管理辦法】。
3. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
4. 核准修訂【董事會議事規則】案。
5. 核准修訂【道德行為準則】案。
6. 核准修訂【內部重大資訊處理作業程序】案。
7. 核准修訂【子公司監控作業辦法】。
8. 核准修訂本公司【內部控制制度】暨其【內部稽核實施細則】之部分條文。
9. 核准本公司111 年第3 季合併財務報告。
10.決議宏興有限公司辦理減資。 -
第 13 屆第 18 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年10 月6 日 1. 決議江蘇百宏公司向無錫百宏公司購置”百和國際花園”營建工案之XDG-2013-號A 地塊戶號9-2001 房屋。
2. 決議無錫百宏公司銷售房地及停車位予關係人案。 -
第 13 屆第 17 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年8 月25 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 決議江蘇百宏公司吸收合併無錫百宏公司。 -
第 13 屆第 16 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年8 月10 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,240,000 仟元及美金15,000 仟元(或等值台幣)。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准本公司111 年第2 季合併財務報告。 -
第 13 屆第 15 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年06 月30 日 1. 決議配合集團投資架構重組，宏興有限公司將其持有之越南百宏公司100%股權出售予香港百期公司。
2. 決議上海百期公司及香港百期公司增資案。
3. 決議無錫百勝公司辦理現金減資美金10,000 仟元。 -
第 13 屆第 14 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年05 月06 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准本公司111 年第1 季合併財務報告。
3. 提送股東會決議修訂【背書保證處理辦法】。
4. 核准修訂本公司111 年股東常會之召集事由案。
5. 決議上海綺色佳公司辦理解散清算。
6. 決議出售東莞粉體公司全部股權予非關係人。
7. 決議百和興業公司與多方合資於越南設立電動自行車專業車架組裝製造廠案。 -
第 13 屆第 13 次董事會
開會日期 重要決議事項 111 年03 月25 日 1. 委任本公司副總經理。
2. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣新台幣1,870,000 仟元及美金20,700 仟元(或等值台幣)。
3. 核准本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
4. 審核111 年度會計師審計公費。
5. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
6. 核准110 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書。
7. 決議本公司出售間接持有之利達彈性織物有限公司14.2857%股權。
8. 決議東莞粉體公司辦理現金減資美金4,500 仟元。
9. 核准經理人員薪資異動案。
10. 核准本公司110 年度員工及董事酬勞分配案。
11. 核准本公司110 年度決算表冊案。
12. 核准本公司110 年度盈餘分配案。
13.核准本公司110 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
14.核准本公司及子公司截至110 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
15.修訂【公司治理實務守則】案。
16.提送股東會決議修訂【公司章程】案。
17.提送股東會決議修訂【取得或處分資產處理程序】案。
18.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
19.提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
20.訂定本公司111 年股東常會之召開方式、日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
21.訂定受理股東提出111 年股東常會議案相關事宜。
22.決議指派本公司轉投資事業之法人董事代表人。
23.決議修正越南百宏公司興建廠房之預算金額。
24.核准修訂【誠信經營守則】案。
25.核准修訂【企業永續發展實務守則】案。
26.核准有關法院選派檢查人，檢查人呈報之工作內容及報酬金額。 -
第 13 屆第 12 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年12 月23 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣200,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 審核本公司111 年度內部稽核年度稽核計劃。
4. 審核本公司111 年營運計劃及年度預算。
5. 核准修訂【董事會及功能性委員會績效評估辦法】案。
6. 決議經理人員薪資異動核定暨111 年度薪資調整案。
7. 決議110 年度經理人員年度獎金預計發放標準。 -
第 13 屆第 11 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年11 月9 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准解除經理人競業禁止之限制。
3. 核准修訂【董事會議事規則】案。
4. 決議百和國際有限公司辦理現金減資美金16,000,000 元。
5. 決議上海綺色佳粉體塗料有限公司辦理現金減資美金4,950,000 元。
6. 核准變動本公司選派至轉投資事業之董事及監事人選。
7. 決議無錫百衛生物科技有限公司擬辦理現金增資人民幣80,000 仟元。
8. 決議錫百和織造股份有限公司於上海及香港地區設立子公司。
9. 決議百隆國際貿易有限公司辦理解散清算。
10.核准訂定【企業永續發展實務守則】。
11.核准訂定【誠信經營守則】。
12.核准訂定【誠信經營作業程序及行為指南】。
13.核准訂定【檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法】。 -
第 13 屆第 10 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年8 月25 日 1. 決議香港安達有限公司將持有東莞百宏實業有限公司34.29%的股權出售予無錫百和織造股份有限公司。
2. 決議百和國際有限公司與無錫百勝化學纖維有限公司分別出售其持有之無錫百和公司4.20%及2.59%股份予香港安達公司。
3. 決議香港安達公司向無錫百和公司購買其持有無錫百衛生物科技有限公司100%的股權。
4. 決議本公司間接持股之子公司無錫百和公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。
5. 訂定本公司110 年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
6. 核准修訂本公司【經理人員敍薪標準】。
7. 核准經理人員薪資核定案。
8. 核准本公司企業永續發展委員會委員之報酬。 -
第 13 屆第 9 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年8 月10 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣760,000 仟元及美金15,000 仟元(或等值新台幣)。
2. 對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 決議設置「企業永續發展委員會」及制定【企業永續發展委員會組織規程】。
4. 核准本公司第一屆企業永續發展委員會委員審查。
5. 決議上海綺色佳粉體塗料有限公司出售其持有大陸東莞百和粉體塗料有限公司之75%股權予無錫百勝化學纖維有限公司。 -
第 13 屆第 8 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年6 月21 日 1.決議變更本公司110 年股東常會之召開地點。 -
第 13 屆第 7 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年 6 月 1 日 1. 決議修訂本公司110 年股東常會之召開日期。 -
第 13 屆第 6 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年 5 月 7 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度美金20,000 仟元(或等值新台幣)。
2. 核准為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，委請臺灣銀行股份有限公司為主辦銀行籌組聯合授信銀行團，並向聯合授信銀行團申請融資額度總額新臺幣壹拾伍億元整。
3. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
4. 提送股東會討論解除本公司董事競業行為之限制案。
5. 核准修訂本公司110 年股東常會之召集事由案。
6. 決議台灣百隆生物公司辦理解散清算。
7. 決議百和興業公司與多方合資於越南設立電動自行車專業組裝製造公司案。
8. 決議越南百宏公司興建供出租用之廠房及相關建築物案。
9. 決議越南百宏公司辦理現金增資。 -
第 13 屆第 5次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年3 月24 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,600,000 仟元及美金10,700 仟元(或等值新台幣)。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准本公司設置公司治理主管。
4. 核准109 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書。
5. 審核110 年度會計師審計公費。
6. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
7. 核准本公司109 年度員工及董事酬勞分配案。
8. 核准本公司109 年度決算表冊案。
9. 核准本公司109 年度盈餘分配案。
10.核准本公司109 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
11.核准本公司截至109 年12 月底之累計已赴大陸投資金額。
12.核准本公司及子公司截至109 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
13.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
14.提送股東會決議修訂【董事選舉辦法】案。
15.訂定本公司110 年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
16.訂定受理股東提出110 年股東常會議案相關事宜。 -
第 13 屆第 4 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年12 月24 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣350,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 審核本公司110 年度內部稽核年度稽核計劃。
4. 修訂本公司【會計制度】。
5. 審核本公司110 年營運計劃及年度預算。
6. 決議109 年度經理人員年度獎金預計發放標準。 -
第 13 屆第 3 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年11 月10 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。 -
第 13 屆第 2次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年8 月11 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 委任鄭森煤先生為本公司總裁。
3. 委任鄭誠禕先生為本公司總經理。
4. 決議百和興業股份有限公司於台灣投資設立子公司。 -
第 13 屆第 1 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年6 月18 日 1. 選任鄭森煤先生為本公司董事長。
2. 選任林義明先生為本公司副董事長。
3. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣860,000 仟元及美金15,000 仟元(或等值新台幣)。
4. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
5. 決議本公司第四屆薪資報酬委員會委員資格審查、委任契約暨薪酬案。 -
第 12 屆第 20 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年5 月12 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。 -
第 12 屆第 19 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年4 月21 日 1. 審核109 年度會計師審計公費。
2. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
3. 提送股東會決議修訂【公司章程】案。
4. 核准修訂本公司109 年股東常會之召集事由案。
5. 提送股東會選舉之董事(含獨立董事)候選人名單。
6. 提送股東會決議解除本公司新任董事競業行為之限制案。 -
第 12 屆第 18 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年3 月19 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣
1,650,000 仟元及美金10,700 仟元(或等值新台幣)。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准增加印尼百和公司董事。
4. 核准本公司指派擔任附件一所列100％持股各子公司之代表人及授權簽字人案。
5. 核准本公司108 年度員工及董事酬勞分配案。
6. 核准本公司108 年度決算表冊案。
7. 核准本公司108 年度盈餘分配案。
8. 核准本公司108 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
9. 核准本公司截至108 年12 月底之累計已赴大陸投資金額。
10.核准本公司及子公司截至108 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
11.提送股東會選舉本公司第13 屆董事案。
12.核准108 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書。
13.核准修訂【薪資報酬委員會組織規程】案。
14.核准修訂【審計委員會組織規程】案。
15.核准修訂【董事會議事規則】案。
16.核准修訂【公司治理實務守則】案。
17.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
18.提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
19.提送股東會決議修訂【背書保證處理辦法】案。
20.提送股東會決議解除本公司新任董事競業行為之限制案。
21.訂定本公司109 年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
22.訂定受理股東提出109 年股東常會議案及受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
臨時動議：
1. 決議有關終止本公司與鄭智瑜先生之勞動契約暨其資遣費(含預告期間的工資)核算。 -
第 12 屆第 17 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年12 月24 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 審核本公司109 年度內部稽核年度稽核計劃。
3. 修訂本公司【內部控制制度】暨其【內部稽核實施細則】之部分條文。
4. 核准配合勤業眾信聯合會計師事務所業務調度，本公司變更簽證會計師。
5. 審核本公司109 年度營運計劃及年度預算。
6. 核准人事異動案。
7. 訂定本公司【董事會及功能性委員會績效評估辦法】。
8. 決議本公司經理人員109 年度薪資調整。
9. 決議108 年度經理人員(含董事兼公司員工)年度獎金(含107 年度員工酬勞)預計發放標準。 -
第 12 屆第 16 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年11 月7 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 決議無錫百宏置業公司現金增資案。 -
第 12 屆第 15 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年8 月12 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准修訂本公司【審計委員會組織規程】之部分條文。
3. 決議與關係人購買公務用車案。 -
第 12 屆第 14 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年6 月20 日 1. 決議越南百宏公司購置土地案。 -
第 12 屆第 13 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年5 月2 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,980,000 仟元及美金15,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准修訂【董事會議事規則】案。
4. 提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
5. 審核108 年度會計師審計公費。
6. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 -
第 12 屆第 12 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年3 月14 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准107 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書」。
3. 核准本公司107 年度員工及董事酬勞分配案。
4. 核准本公司107 年度決算表冊。
5. 核准本公司107 年度盈餘分配案。
6. 核准本公司截至107 年12 月底之累計已赴大陸投資金額。
7. 核准本公司及子公司截至107 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
8. 提送股東會決議修訂【公司章程】案。
9. 提送股東會決議修訂【取得或處分資產處理程序】案。
10.提送股東會決議修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案。
11.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
12.提送股東會決議修訂【董事選舉辦法】案。
13.提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
14.提送股東會決議修訂【背書保證處理辦法】案。
15.核准修訂【公司治理實務守則】案。
16.訂定本公司108 年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
17.訂定受理股東提出108 年股東常會議案相關事宜。
18.決議越南百宏公司辦理增資案。
19.決議經理人員薪資核定案。 -
第 12 屆第 11 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年1 月25 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,230,000 仟元及美金700 仟元。
2. 決議台灣百和總部新廠辦大樓案。
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