董事會多元化及獨立性

一、董事會多元化政策：

• (一)董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需要以擬訂適當之多元方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準:
  1. 基本條件:性別、年齡。 
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
• (二)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下:
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

二、本公司注重董事會成員多元化，第14屆董事會具體管理目標及落實情形如下：

• (一)9 席董事中，具員工身分之董事有4 席，占比為44%，獨立董事4 席，占比為44%。
• (二)本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為25%以上，9 位董事中包括6 位男士及3 位女士，女士占比達33%，公司將持續推動董事成員性別平等。
• (三)董事成員皆為資深專業人士，專業背景涵蓋經營管理、法律、財務及會計、商務、風險管理等。112 年新增1 席具備法律專業背景的獨立董事。
  (四)9 席董事中，1 位董事年齡在60 歲以上，4 位董事年齡在50-59 歲及4位董事年齡在40-49歲。